Oficial de Cumplimiento

Over de functie

Als Oficial de Cumplimiento ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving binnen onze financiële dienstverlening. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen om risico’s te identificeren en te mitigeren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Controleren en goedkeuren van klantdossiers.
• Opstellen en indienen van rapportages aan de IVE.
• Behandelen van officiële verzoeken en regulatorische eisen.
• Monitoren van transacties en uitvoeren van risico‑evaluaties.
• Bijwerken van de compliance‑matrix en het handboek.
• Controleren van FEIC‑documentatie en klantgegevens.
• Volgen van juridische documentatie en aandeelhoudersinformatie.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Accounting, Bedrijfskunde, Financiën of een verwante richting.
• Minimaal 3 jaar ervaring in compliance of anti‑witwas (PLA‑FT) werkzaamheden.
• Kennis van de regelgeving en procedures van de IVE.
• Ervaring met het openen en beheren van bankrekeningen en financiële documentatie is een pré.
• Hoge analytische capaciteit, organisatorisch sterk en discreet.

Vereiste vaardigheden

• Uitgebreide kennis van Excel.

Wat wij bieden

• Een contract met wettelijke arbeidsvoorwaarden.
• Werkdagen van maandag tot en met vrijdag.
• Gratis parkeergelegenheid.
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Salaris tussen Q10.000 en Q12.000 per maand.