Auditor de Control de Calidad de Cumplimiento

Acerca del puesto

Ejecución de procedimientos de verificación independiente para validar la eficiencia, consistencia y ejecución del cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se reportarán los hallazgos a los responsables para su atención y seguimiento.

Responsabilidades principales

• Ejecución de procedimientos de verificación independiente.
• Validar la eficiencia, consistencia y ejecución del cumplimiento de los controles.
• Reportar los hallazgos a los responsables.
• Ejecución de actividades de verificación y análisis técnico de cumplimiento para personas obligadas.
• Redacción y elaboración de informes ejecutivos.

Perfil requerido

• Pensum cerrado en Contador Público y Auditor, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales o carrera afín.
• Mínimo 3 años de experiencia en auditorías de áreas de control (Prevención LD/FT y/o Riesgos).
• Conocimientos y habilidades en normas, leyes y regulaciones bancarias actualizadas.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de políticas y controles de prevención de LD/FT.
• Conocimiento del Cliente (KYC).
• Redacción de informes ejecutivos.

Lo que ofrecemos

• Beneficios adicionales a la ley.
• Capacitación y aprendizaje constante.
• Plan de sucesión.
• Clínicas médicas.