Consultor independiente de Compliance / AML

Acerca del puesto

Estamos estructurando una unidad de cumplimiento para Soken y buscamos un aliado experto que atienda proyectos específicos de fintech y sujetos obligados. El puesto es temporal, con modalidad híbrida, ubicado en la zona 9 de Ciudad de Guatemala.

Responsabilidades principales

• Asesorar a personas y empresas en la implementación y mejora de sus programas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
• Revisar políticas internas, manuales y procedimientos, identificando riesgos de cumplimiento y proponiendo planes de acción.
• Elaborar informes, IVE, ROS, matrices de riesgo, monitoreo transaccional, controles y reportes regulatorios, así como documentación para auditorías internas y externas.
• Colaborar con los equipos del cliente en la capacitación sobre Compliance y AML y apoyar la gestión de comunicaciones con autoridades cuando sea necesario.

Perfil requerido

• Excelente ortografía, redacción y comprensión lectora en inglés, con fluidez verbal para conversar con hablantes nativos de EE. UU.
• Formación universitaria en Derecho, Ciencias Económicas o afines, con especialización o cursos en Compliance y prevención de lavado de dinero (AML/CFT).
• Experiencia previa en áreas de cumplimiento, auditoría, riesgo, banca, seguros, fintech o consultoría regulatoria.
• Conocimiento práctico de normativas de Compliance y AML, marcos regulatorios locales e internacionales y mejores prácticas de gestión de riesgos.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar varios proyectos simultáneamente y coordinarse eficazmente con equipos remotos.

Habilidades requeridas

• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Manejo competente de Excel, Word y PowerPoint.
• Uso de plataformas colaborativas en línea.
• Experiencia con herramientas de monitoreo transaccional o sistemas de gestión de Compliance.