Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

Consortium Legal busca un/a Oficial de Cumplimiento para liderar su Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, bajo el nuevo Decreto 15-2026. Es un puesto de alta gerencia con independencia y autonomía.

Responsabilidades principales

• Vigilar que se cumpla el Programa de Prevención LD/FT/FPADM, la ley, su reglamento y demás normativa aplicable.
• Ser el único enlace con la Superintendencia de Bancos a través de la IVE.
• Analizar transacciones inusuales y reportar con prontitud las transacciones sospechosas (RTS).
• Desarrollar la evaluación de riesgos, el monitoreo y la capacitación interna.
• Guardar estricta confidencialidad sobre la información y los reportes que maneje el área.

Perfil requerido

• Abogado/a y Notario/a, colegiado/a activo/a.
• Experiencia comprobable en derecho corporativo: gobierno corporativo, sociedades, contratos mercantiles y estructuras societarias.
• Experiencia comprobable en derecho inmobiliario: compraventas, due diligence de inmuebles, desarrollos, arrendamientos y registro de la propiedad.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
• Integridad y criterio probados, capacidad de análisis y comunicación con la alta dirección.
• Experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgo o auditoría.