Analista de Cumplimiento Jr.

Over de functie

Ben jij geïnteresseerd in compliance en wil je je ervaring in het voorkomen van risico's uitbreiden? In deze rol krijg je de kans om je kennis toe te passen en ervaring op te doen met processen rondom de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (PLD/FT) in een dynamische professionele omgeving.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Uitvoeren en tijdig opvolgen van operationele, periodieke en controleactiviteiten binnen het PLD/FT-programma van de organisatie.
• Toepassen van de geldende beleidslijnen, methodologieën, risicomatrix en richtlijnen.
• Monitoren van due‑diligence dossiers en opstellen van regulatorische rapportages.
• Bijdragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van risico‑ en compliance‑matrices.

Gewenst profiel

• Student in het derde jaar van een bachelor in Auditing, Accountancy, Bedrijfskunde, Recht of een verwante studie.
• 1‑2 jaar ervaring in compliance, audit, risico of controle, bij voorkeur bij een entiteit onder toezicht van de SIB.
• Integriteit, proactiviteit en een sterk ethisch besef bij het omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Effectieve communicatieve vaardigheden en een goede teamspeler.

Vereiste vaardigheden

• Kennis van het Guatemalteekse PLD/FT‑juridisch kader.
• Bekendheid met de regelgeving en instructies van de IVE en SIB voor de verzekeringssector.
• Ervaring met DDC, DDA, KYC en het identificeren van de uiteindelijke begunstigde.
• Vaardigheid in het opstellen en volgen van RTS en regulatorische rapporten.
• Risicogebaseerde aanpak en kennis van PLD/FT‑risicomatrices.

Wat wij bieden

• Een uitdagende functie binnen een groeiende compliance‑omgeving.
• Kansen voor professionele ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
• Een dynamisch en collegiaal team.