Analista de Cumplimiento Sr

Acerca del puesto

Buscamos un Analista de Cumplimiento Senior que apoye la ejecución del Programa de Cumplimiento en nuestras entidades y productos. El rol implica la implementación de cambios regulatorios, pruebas de control y la generación de reportes regulatorios.

Responsabilidades principales

• Apoyar en la implementación de cambios regulatorios para las entidades, productos o servicios asignados.
• Ejecutar pruebas de testeo y monitorear controles de cumplimiento.
• Dar seguimiento a issues y planes de remediación con las áreas responsables.
• Preparar y enviar reportes regulatorios.
• Participar en actividades de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo monitoreo transaccional y atención de alertas.
• Realizar monitoreo y análisis transaccional de clientes sujetos a reportes regulatorios.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho o áreas Económico/Administrativas (Contabilidad, Administración, Finanzas, etc.).
• Mínimo 5 años de experiencia en Compliance.
• Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y KYC.
• Deseable conocimientos en Anticorrupción y Protección de Datos Personales.
• Deseable manejo de herramientas de Inteligencia Artificial para eficientar procesos.
• Inglés intermedio deseable.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado (Office 365).
• Word (Office 365).
• PowerPoint (Office 365).
• SharePoint (Office 365).
• Outlook (Office 365).