Analista I – Gestión de casos en unidad de anti lavado y anticorrupción

Over de functie

Als Analista I ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transactionele alerts die door onze monitoringsystemen worden gegenereerd. Je voert diepgaande onderzoeken uit om de redelijkheid van ongebruikelijke transacties te beoordelen en draagt bij aan de preventie van witwassen en corruptie.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Monitoren en analyseren van transactionele alerts.
• Ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeken naar ongebruikelijke operaties.
• Analyseren van het economische profiel van klanten met interne en externe bronnen.
• Evalueren van de herkomst en bestemming van fondsen en identificeren van risico’s of inconsistenties.
• Beheren en documenteren van onderzoeksdossiers.

Gewenst profiel

• Minimaal één jaar relevante werkervaring in transactionele analyse, alertmonitoring, case management, anti‑witwas, compliance, interne controle, audit of risicobeheer.
• Ervaring met het opstellen van onderzoeken en het analyseren van signalen gerelateerd aan LAFT is een pré.
• Bekendheid met interne en externe databronnen voor klantprofielen.

Vereiste vaardigheden

• Vermogen om impact te genereren en invloed uit te oefenen.
• Kennis van innovatieve tools, methodologieën en oplossingen binnen het vakgebied.
• Inzicht in technologische en digitale trends.